江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第二次会议，于2010年4月22日在公司会议室召开。会议由董事长王进飞主持，应到董事9人，实到董事9人，监事列席了会议。与会董事以记名投票表决，全票通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案；

2、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》的议案；

3、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；

4、审议通过了《关于公司2009年度财务决算报告》的议案；

5、审议通过了关于公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；

6、审议通过了关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案；

7、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；

8、审议通过了关于《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会的议案；

10、审议通过了公司2010年度第一季度报告的议案；

11、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

12、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；

13、审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案。

14、审议通过了关于收购四家控股子公司25%股权的议案。

另公司定于2010年5月20日上午9:00在本公司会议室召开公司2009年度股东大会。上述1、3、4、5、6、13、14共计七项议案将提请公司2009年度股东大会审议。